Главное
Все новости
Главное
Все новости
Росфинмониторинг
Выбрать дату
июн
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
2023
Финразведка намерена обязать банки вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода
Нововведения могут вступить в силу с 2026 года.
18 мая 04:56
Дело на 100 миллионов: как школьники и студенты обналичивали "Пушкинскую карту"
16 марта 05:58
Владельцев телефонов предупредили о новом виде мошенничества
Росфинмониторинг выявил новый вид телефонных мошенников: злоумышленники начали атаковать россиян заявлениями о блокировке счетов.
1 февраля 08:46
На улучшение отслеживания криптовалют власти потратят 340 млн рублей
Росфинмониторинг разместил заказ на улучшение своей Единой информационной системы.
20 января 07:44
2022
В Росфинмониторинге раскрыли схему вывода в теневой оборот более 2 млрд рублей
17 ноября 2022, 10:25
Финразведка запросила право на видеозаписи из банков и банкоматов
15 ноября 2022, 04:50
Порог контроля по операциям с денежными средствами повышен до 1 млн рублей
6 июля 2022, 13:25
Росфинмониторинг получит доступ к данным ЗАГС о смене имен экстремистов
23 марта 2022, 11:38
Росфинмониторингу откроют доступ к реестру ЗАГС для борьбы с коррупцией
11 февраля 2022, 12:06
Алексей Навальный* не смог оспорить в суде внесение в реестр экстремистов
1 февраля 2022, 10:19
Навального* и его сторонников внесли в список террористов и экстремистов
25 января 2022, 09:28
2021
«Голос»* объявили «иноагентом» за перевод от иностранки в 200 рублей
22 октября 2021, 06:37
Банковские карты организаторов митингов предложили блокировать без решения суда
12 октября 2021, 14:09
Росфинмониторинг уличил компании в многомиллиардном отмывании денег
6 сентября 2021, 09:07
Блогера Хованского внесли в реестр террористов за песню о «Норд-Осте»
Блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, включили в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
10 августа 2021, 12:32
Штабы Навального включили в список причастных к терроризму и экстремизму организаций
30 апреля 2021, 11:16
Ювелирный бизнес РПЦ освободят от запрета на отмывание денег
26 марта 2021, 10:16
Росфинмониторинг нашел новую схему по обналичиванию денег
22 марта 2021, 08:41
В сомнительные организации утекло 500 миллиардов рублей из средств на нацпроекты
16 марта 2021, 14:43
Росфинмониторинг начал контролировать переводы свыше 600 тысяч рублей
10 января 2021, 06:38
