Главное
Все новости
Росфинмониторинг
Выбрать дату
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
16
дек
17
2024
«Запрет криптовалюты» не прожил и дня
28 апреля, 07:22
2023
Курскому губернатору пришлось объясняться за странную рассылку сообщений
Чиновникам и жителям Курской области пришли сообщения от лица губернатора Романа Старовойта. В рассылке получателя предупреждали о скором звонке сотрудника Росфинмониторинга. Глава региона прокомментировал ситуацию на своем тг-канале.
29 ноября 2023, 13:38
Социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого*, признанного иноагентом в 2018 году, в реестр террористов и экстремистов.
7 августа 2023, 13:29
Финразведка: ответственность за перевод биткоинов возможна при преступных доходах
Главным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
4 июля 2023, 08:44
Финразведка намерена обязать банки вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода
Нововведения могут вступить в силу с 2026 года.
18 мая 2023, 04:56
Дело на 100 миллионов: как школьники и студенты обналичивали "Пушкинскую карту"
16 марта 2023, 05:58
Владельцев телефонов предупредили о новом виде мошенничества
Росфинмониторинг выявил новый вид телефонных мошенников: злоумышленники начали атаковать россиян заявлениями о блокировке счетов.
1 февраля 2023, 08:46
На улучшение отслеживания криптовалют власти потратят 340 млн рублей
Росфинмониторинг разместил заказ на улучшение своей Единой информационной системы.
20 января 2023, 07:44
2022
В Росфинмониторинге раскрыли схему вывода в теневой оборот более 2 млрд рублей
17 ноября 2022, 10:25
Финразведка запросила право на видеозаписи из банков и банкоматов
15 ноября 2022, 04:50
Порог контроля по операциям с денежными средствами повышен до 1 млн рублей
6 июля 2022, 13:25
Росфинмониторинг получит доступ к данным ЗАГС о смене имен экстремистов
23 марта 2022, 11:38
Росфинмониторингу откроют доступ к реестру ЗАГС для борьбы с коррупцией
11 февраля 2022, 12:06
Алексей Навальный* не смог оспорить в суде внесение в реестр экстремистов
1 февраля 2022, 10:19
Навального* и его сторонников внесли в список террористов и экстремистов
25 января 2022, 09:28
2021
«Голос»* объявили «иноагентом» за перевод от иностранки в 200 рублей
22 октября 2021, 06:37
Банковские карты организаторов митингов предложили блокировать без решения суда
12 октября 2021, 14:09
Росфинмониторинг уличил компании в многомиллиардном отмывании денег
6 сентября 2021, 09:07
Блогера Хованского внесли в реестр террористов за песню о «Норд-Осте»
Блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, включили в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
10 августа 2021, 12:32
Штабы Навального включили в список причастных к терроризму и экстремизму организаций
30 апреля 2021, 11:16