ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

В сообщении отмечается, что «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Также «Арсенал» использовал рискованную бизнес-модель, значительная часть его активов была низкого качества. Банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По данным ЦБ, на 1 сентября 2017 года по величине активов «Арсенал» занимал 495-е место в банковской системе РФ.