В США посоветовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

Об этом сообщает The Wall Street Joutnal , ссылаясь на свои источники.

По данным издания, главы банка собирались расширить бизнес в РФ, несмотря на скандалы, связанные с отмыванием, и серию внушительных штрафов.

При этом внешние наблюдатели, которые следили за мерами по предотвращению отмывания средств, указали, что банк не должен продолжать бизнес в России. Наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, заявили в прошлом месяце банку, что их усилия по улучшению банковских операций недостаточны для того, чтобы пойти на риск и вести бизнес с российскими клиентами.

В издании при этом объясняют, что наблюдатели не в праве отдавать распоряжения об изменении деятельности банка, однако они вправе давать организации некоторые рекомендации. Они предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк. Это может повлечь за собой угрозу штрафов и дорогостоящее судебное разбирательство. Кроме того, ситуация может привлечь внимание еще более влиятельных регулирующих органов в США. Потому рекомендации наблюдателя создают существенную проблему для банка.

Представитель Deutcshe Bank комментировать ситуцию с наблюдателями не стал, но заявил, что кредитная организация в настоящее время оценивает риски в отношении не только России, но и некоторых других стран.

Напомни, что в конце 2018 года крупнейший банк Германии заподозрили в причастности к операциям Danske Bank, через эстонский филиал которого, согласно расследованию европейских регуляторов, в ЕС было перекачано более 200 млрд евро теневых капиталов, главным образом из России и стран бывшего СССР.

Международный консорциум журналистов опубликовал расследование о том, как банки обходят законы по борьбе с отмыванием денег, обслуживают клиентов, находящихся под международными санкциями, мафиози или мошенников. Речь идет о транзакциях на сумму свыше 2 трлн долларов. Согласно документам, руководство Deutsche Bank в течение многих лет знало о том, что в российском отделении банка существует проблема с отмыванием денег. Кроме того, банк проводил миллиарды для анонимных клиентов Danske Bank Estland, хотя они подозревались в отмывании денег.