Соответствующие поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены в Госдуму, сообщает РБК.
Кроме того, обязательному контролю также подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.
Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает автоматического признания превышения суммы отмыванием средств, заявили в ведомстве. Пока это делается для изучения мощности нелегальных финансовых потоков.