Posted 25 октября 2012,, 13:08
Published 25 октября 2012,, 13:08
Modified 8 марта, 05:31
Updated 8 марта, 05:31
Полицейские задержали граждан Нигерии и Камеруна, подозреваемых в хищении примерно 900 млн рублей у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний. По данным МВД РФ, мошенники использовали названия крупных российских компаний в целях хищения.
«При совершении мошенничества участники группы использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть» и прочее», - говорится в сообщении МВД России, передает РИА Новости.
Всего были задержаны девять выходцев из Нигерии и Камеруна, укравших деньги иностранных компаний, работающих в Евросоюзе, США и Юго-Восточной Азии.
Сотрудники правоохранительных органов провели в домах подозреваемых семь обысков в разных районах Москвы. В ходе проверок были изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерная и оргтехника.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.
Как сообщают представители МВД, оперативная разработка началась с обращения ОАО «Российские железные дороги»: в представительство перевозчика поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.
Было установлено, что преступники размещали в интернете предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и другие) и указывали реквизиты несуществующих компаний. Мошенники оставляли адреса электронной почты, телефоны, вымышленные имена и фамилии контактного лица. Потом они договаривались о поставке товара с обязательной предоплатой, а после перечисления требуемого аванса исчезали.
Известно, что деньги легализовывались через переводы в страны Западной Африки, сообщает агентство.
К.