Рус
Eng
Россиянин задержан на Украине по подозрению в незаконном выводе $16 млн

Россиянин задержан на Украине по подозрению в незаконном выводе $16 млн
Новость

6 августа 2016, 15:34
Незаконную деятельность разоблачили в Одессе, сообщили в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании россиянина, который якобы незаконно вывел $16 млн из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в Россию. Согласно данным спецслужбы, ежемесячный оборот проконвертированных денег задержанного составлял более 2 миллионов долларов.

«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины»,— говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что гражданин России создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств, ежемесячно выводил около $2 млн.

Сообщается, что организатора незаконной схемы задержали во время перевозки $210 тыс. Была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний, а также платежная документация, подтверждающая фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter