Деньги из России выводили по «молдавской схеме»

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей. Как сообщается, в оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из них уже лишены лицензии. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. Согласно данным правоохранительных органов, использовалась специальная схема (получившая название «молдавской») вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы», суть которой такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские фирмы якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии – это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. При этом лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах – их подписи были сфальсифицированы.