ФСФР назвала фирмы, похожие на «финансовые пирамиды» (СПИСОК)

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) сегодня опубликовала перечень фирм, в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки «финансовых пирамид».

Подготовленный службой перечень состоит из двух частей. В первой из них указаны структуры, в отношении руководства которых, по информации из открытых источников, возбуждены уголовные дела. Во второй части указаны структуры, в отношении руководства которых по информации, имеющейся в ФСФР России, уголовные дела не возбуждались. Список был опубликован на сайте регионального отделения ФСФР в СЗФО.

Всего в «черный список» включены 46 компаний. В Москве, по данным ФСФР, действуют семь фирм, деятельность которых похожа на работу «финансовой пирамиды». В отношении четырех из них уголовные дела возбуждались.

1. ООО «Анда Финанс». Адрес: 123424, г. Москва, ул. Большая Грузинская д. 4-6, стр. 3. (Уголовное дело возбуждалось).

2. ООО «ИЭкс Инвестмент Групп». Адрес: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4-6, стр. 3. (Уголовное дело возбуждалось).

3. Потребительское общество «Возрождение». Адрес: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, офис 54. (Уголовное дело возбуждалось).

4. Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит». Адрес: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2. (Уголовное дело возбуждалось).

5. ООО «Технолоджис». Адрес: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18. (Уголовное дело не возбуждалось).

6. ООО «Интвэй Инвестмент». Адрес: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7716535810. ОГРН: 1057748816146. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент». (Уголовное дело не возбуждалось).

7. ЗАО «Интвэй Инвест». Адрес: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7718576805. ОГРН: 1057748816146). (Уголовное дело не возбуждалось).

Полный список сомнительных фирм можно посмотреть, на сайте отделения ФСФР по СЗФО.