Блогеры Чекалины вновь «попались». Грозит ли им на этот раз реальный срок?

Юлия Литвиненко

У блогеров Валерии и Артема Чекалиных снова проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно, МВД возбудило очередное уголовное дело в отношении «известных блогеров» по статье 193.1 УК РФ («Совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

«В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Его обстоятельства связаны с деятельностью известных блогеров», — говорится в релизе ведомства.

Суть претензий

Согласно версии следователей, злоумышленники, «среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу», производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн.

• Как уточняет «Коммерсант», речь идет о блогерах Валерии (Лерчек) и Артеме Чекалиных, а также соучредителе компании по торговле косметикой — ООО «Лейтик мейкап» — Романе Вишняке.

При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — добавили в МВД.

В итоге, согласно предварительной информации, за полгода фигуранты вывели из России более 250 млн рублей.

По информации SHOT, идея организовывать марафоны принадлежит именно Вишняку. Он на себя взял всю организационную деятельность и получал за это примерно четверть от дохода.

Кроме того, Вишняк и Чекалины открыли вместе компанию по продаже косметики и питания. Впоследствии Вишняк уехал в США и там получал дивиденды.

Когда прибыль стала резко расти, Вишняк и Чекалины решили принимать деньги сразу через банки Дубая. Оплата шла с помощью ссылки и сразу в банк ОАЭ. Именно эту схему следователи расценили как перевод денег по фиктивным документам, уточняет Baza.

Выручка компании «БИ ФИТ» ежегодно составляла около 3 млрд рублей. Снизилась (до 808 млн) она только в прошлом году.

От пяти до десяти лет

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

• Согласно положениям статьи, нарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать соучастников преступления, а также разыскивать деньги и имущество, «полученные криминальным путем».

Как отмечает StarHit, следствие намерено добиться ареста недвижимости Артема Чекалина в Дубае. В местах проживания блогеров сейчас проводятся обыски. Кроме того, правоохранители собираются осмотреть другие объекты недвижимости, принадлежащие Артему и Валерии:

• три элитные квартиры в Москве;
• дом в Истринском районе;
• таунхаус в Ильинском;
• два помещения в столице.

Согласно сообщению прокуратуры Москвы, Чекалиным и их бизнес-партнеру уже предъявлено обвинение по соответствующей статье. В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения.

Лерчек «наговорила лишнего»

Фигурантов дела задержали в ночь на 3 октября. Как сообщает RT, полиция уже собиралась отпускать Чекалиных, но Валерия, судя по всему, «наговорила лишнего» во время допроса. В итоге их задержали на 48 часов.

Отмечается, что после объявления решения у блогера Лерчек случилась истерика.

«Артем находился в отделе с утра, сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 со своей командой адвокатов. Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но, когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол», — рассказал источник.

В результате блогеров поместили в изолятор временного содержания на Профсоюзной улице. В ближайшее время Чекалиных привезут в суд для избрания им меры пресечения.

Источники «Коммерсанта» предположили, что следствие, скорее всего, будет просить суд о домашних арестах и запретах определенных действий.

Кто «настучал»? По данным собеседника RT, заявление на них написал бывший директор компании блогера «Би Фит». Из-за конфликта с ними он был уволен.

Эксперт: ранние уголовные дела могут отразиться на мере пресечения

По словам кандидата юридических наук, главы Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александра Карабанова, действующая сегодня система контроля за сомнительными сделками может с легкостью установить такие незаконные финансовые проводки, как в случае с Чекалиными.

Кроме того, добавил он, ранее возбужденные уголовные дела — это материал, который негативно характеризует их личности. И это наверняка негативно отразится на избрании им меры пресечения и последующем приговоре, считает эксперт.

«Криминальное» прошлое

Впервые Чекалиными правоохранительные органы заинтересовались в прошлом году. Весной 2023-го Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 млн руб., а ее (тогда еще) мужу Артему — в пособничестве.

Согласно утверждению следствия, блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 года и весь 2021 год.

• Тогда при проведении обысков в доме Чекалиных силовики обнаружили множество предметов роскоши, дорогие авто, ювелирные изделия и коллекцию золота в слитках.

Позднее в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело — уже по факту отмывания 133 млн руб.

В ноябре прошлого года адвокат супругов рассказал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа.

1 марта этого года стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.

Спустя некоторое время после «оправдания» Чекалиных Лерчек подала на развод после 11 лет брака.

В настоящее время Лерчек проводит марафоны одна — последний под названием «Идеальное тело. Пища богинь» она запустила в мае этого года.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попали сразу несколько крупных блогеров, которых подозревали в неуплате налогов и отмывании средств.

Первой была именно Валерия Чекалина (Лерчек), затем внимание правоохранителей привлекла Елена Блиновская, Дарья Зотеева (Инстасамка), Александра Митрошина, Дмитрий Портнягин, Аяз Шабутдинов.

Что касается последнего, то перечень статей, по которым ведется расследование в его отношении, вмещает не только неуплату налогов, но также мошенничество в особо крупном размере.

«Охота» за блогерами — логичное и предсказуемое явление

По мнению экспертов, «внезапным ажиотажем» действия налоговой службы и силовиков в отношении известных блогеров назвать нельзя — они и раньше «интересовались способами оптимизации, применяемыми физическими лицами», заявлял управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании Taxology Сергей Семенов пояснил, что основная причина претензий налоговых органов кроется в «дробленке», то есть искусственном способе перераспределения выручки от блогерской и прочей медийной деятельности.

Эксперты указывают, что такие схемы знакомы многим и выглядят они следующим образом:

• Блогеры открывают ИП, а при превышении лимита по доходам, вместо того чтобы переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, выводят деньги на аффилированные и контролируемые ими ИП (например, близких друзей или членов семьи).

Формы ведения бизнеса

В России предприниматели могут вести бизнес через ИП, самозанятость или юридическое лицо.

По словам руководителя практики разрешения споров и медиации FTL Advisers Светланы Ивановой, для большинства блогеров подойдет либо регистрация в качестве самозанятого, если он сам оказывает услуги, либо в качестве индивидуального предпринимателя, особенно когда блогеру уже приходится нанимать сотрудников.

Крупному же инфобизнесу с доходами, приближающимся к 200 млн руб. в год, уже нужно задуматься о регистрации юридического лица.

Как налоговики выявляют дробление бизнеса?

Как пояснила старший налоговый юрист Tax Compliance Евгения Заинчуковская, с точки зрения дробления инфобизнеса есть обстоятельства, которые привлекают внимание налоговых органов к продажам инфопродуктов через интернет:

• Вся проектная группа, работающая над созданием инфопродукта, применяет специальный налоговый режим, как правило, это УСН.
• Функции и риски между участниками проектной группы слабо разграничены или не разграничены в принципе.
• Гражданско-правовые отношения между участниками проектной группы никак не оформлены или оформлены ненадлежащим образом.
• Участники проектной группы не могут пояснить, чем именно они занимаются и по какому принципу распределяется плата между ними.
• Интернет-эквайринг принимает оплату на любое из лиц, участвующих в проекте.
• Расширение проектной группы происходит всякий раз, когда участники группы получают выручку, приближенную к предельным лимитам по УСН.
• В отношениях с клиентами участники проектной группы позиционируют себя в качестве создателей единого продукта.