Согласно предупреждению агентство, входящего в состав американского Минфина, должны отслеживаться возможные инвестиции находящихся под санкциями «российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют». При обнаружении сигналов возможной незаконности сделки должны направлять в FinCEN отчеты о подозрительной активности.
Те, кто попал под ограничительные меры, могут пытаться обойти санкции, используя «уязвимые места» на американском рынке коммерческой недвижимости, считают в FinCEN. Они могут использовать объединенные инвестиционные механизмы или офшорные фонды, чтобы избежать проверок. От банков обычно не требуется устанавливаться личности тех, кто владеет 25% в фонде. Попавшие под санкции граждане РФ могут снижать доли, чтобы избежать проверок, при этом сохраняя контроль над фондом.
В середине месяца глава кипрского минфина Константинос Петридис объявил, что любая компания в государстве, владельцем которой является российский олигарх из санкционного списка, находится под «повышенным вниманием». Часто российские бизнесмены не указывают своих имен, что затрудняет возможности выявления и блокирования таких активов. По оценкам министра, всего на Кипре размещены банковские вклады россиян на сумму около 5,6 млрд долларов.