«Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Его фигурантами стали предполагаемые участники преступного сообщества, которым ранее было предъявлено обвинение в наркоторговле», — сообщила Волк в заявлении на «МВД Медиа».
Задержанных подозревают в распространении синтетических наркотиков бесконтактным способом — через интернет-магазины. По версии следствия группа действовала в европейской части РФ с января 2016 по декабрь 2020 года. Согласно результатам проведенной экспертизы, подозреваемые легализовали 2 млрд рублей, полученных за счет наркоторговли. Отмечается, что преступники использовали в своей схеме лиц, которые не были осведомлены о противоправной деятельности.
«Выручка от наркоторговли поступала на подконтрольные фигурантам электронные кошельки, которые были зарегистрированы на посторонних лиц, не осведомленных о противоправной деятельности. Затем для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие аккаунты. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля», — говорится в заявлении.
Правоохранители заявили о 70 выявленных преступлений совершенных по 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов). Из оборота изъято 22 кг наркотических средств. Участников преступной организации также обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация денег или иного имущества в результате преступления.