По словам Валерия Баулина, в последние пять лет мошенники полученные преступным путем деньги не выводят через "обналичку", а сразу переводят в криптовалюты, чтобы замести следы, - отмечает агентство "РИА Новости". Самой популярной криптовалютой остается биткоин. Его легче купить и перевести по сравнению с другими альткоинами. Но злоумышленники используют и анонимные альткоины типа Monero. Также они отдают предпочтение альтернативным криптовалютам типа Zcash, Dash, Komodo и другим.
Валерий Баулин признал, что оценить объем преступлений с использованием криптовалют пока все еще очень сложно. "В принципе, можно отследить любую транзакцию с "криптой"… Многие не знают, но биткоин никогда не был по-настоящему конфиденциальной криптовалютой. Любой BTC-адрес можно связать с IP-адресом и другой информацией при помощь специализированных аналитических сервисов", - отметил он.
Однако, по словам Валерия Баулина, некоторые криптовалюты отследить сложнее, а иногда и практически невозможно, это так называемые "анонимные криптовалюты". Поэтому важно понимать, в какую именно криптовалюту были выведены средства. Конфиденциальность анонимных валют достигается с помощью криптографических протоколов, усложняющих или делающих полностью невозможным в блокчейне отслеживание транзакций, - сообщает 1prime.ru.
При этом все чаще россияне начинают вкладывать средства в криптовалюты как в спекулятивный инструмент, а это означает что количество преступлений в этой сфере пока будет только расти, тем более что, несмотря на громкие скандалы, связанные со взломами криптовалютных бирж и личных кошельков, многие пользователи задумываются о безопасности в последнюю очередь.
В ноябре прошлого года в Министерстве финансов разработали поправки о цифровых финансовых активах, согласно которым за незадекларированную криптовалюту будет предусматриваться лишение свободы на срок до трех лет.