О том, что Роберт Мусин стал фигурантом второго уголовного дела сообщил старший помощник главы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий в беседе с порталом Inkazan.
По версии следствия, Мусин вместе с неустановленными должностными лицами «Татфондбанка», зная, что банк неплатежеспособен и есть риск отзыва лицензии, в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с «Татфондбанком» на сумму более 847 млн рублей.
Как сообщил Шептицкий, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акт приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.
В результате сделки, часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман». Вследствие этого, банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центробанком, на сумму более 207 млн рублей.
Напомним, что в настоящее время Мусин находится в СИЗО. Он был арестован в рамках расследования дела о хищении 3 млрд рублей, полученных в кредит у Центробанка. Следствие полагает, что в августе 2016 года «Татфондбанк» передал ЦБ РФ фиктивные данные о наличии высоколиквидного актива для получения кредита. Затем полученный кредит был переведен на счета компаний, аффилированных с «Татфондбанком». Право требования по кредиту было переуступлено компаниям «Сувар Девелопмент» и «Новая нефтехимия».