Posted 25 августа 2010,, 06:19
Published 25 августа 2010,, 06:19
Modified 8 марта, 06:46
Updated 8 марта, 06:46
МВД России пресекло деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно.
Сотрудники департамента экономической безопасности ведомства установили, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.
По информации ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и другие лица, выполняющие их указания. В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения – домашний арест.
В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный» и в домах подозреваемых проведены обыски. В ходе осмотра изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент». В автомобиле одного из участников группы обнаружили $100 тысяч.
Кроме того, с целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.
Как пишет Газета.ру, в ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России. Это позволило задокументировать факты, которые подтверждают противоправную деятельность участников группы, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.