newizv.ru

Главное Все новости

Отмывание денег

Выбрать дату

2024

Семье переехавших в Россию многодетных канадских фермеров заблокировали счета

9 февраля, 12:44

The Times: экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне

1 февраля, 05:09

Каждый цент — под контролем: в ЕС ужесточают законодательство против отмывания денег

21 января, 12:58

2023

На радость мошенникам: западные разведки объявили бойкот запросам Росфинмониторинга

26 декабря 2023, 12:49

СМИ: ФБР и Олег Дерипаска выступили против Владимира Потанина?

Чарльз Макгонигал, бывший главный охотник за шпионами ФБР в Нью-Йорке, во вторник признал себя виновным в сотрудничестве с российским олигархом, находящимся под санкциями. Речь идет об Олеге Дерипаске.

31 августа 2023, 10:45

Верховный суд разрешил приравнять конвертацию криптовалюты в рубли к отмыванию

Верховный суд (ВС) отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткоинов. В инстанции не согласились с тем, что преобразование криптовалюты с последующим разбросом по чужим банковским счетам не является отмыванием средств, полученных незаконным путем.

28 июня 2023, 08:27

Российскую финразведку начали игнорировать за рубежом

Росфинмониторинг пожаловался на то, что зарубежные партнеры перестали отвечать на запросы ведомства и предоставлять ему необходимую информацию об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.

25 мая 2023, 09:28

Следователи арестовали счета блогеров Артема и Валерии Чекалиных

Следователи наложили арест на банковские счета семьи блогеров Артема и Валерии Чекалиных. В отношении них ранее возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

19 апреля 2023, 14:54

То ли храм, то ли прачечная... Религиозным организациям дадут финансовую свободу

14 апреля 2023, 16:49

Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

При экстрадиции в США ему грозит тюремное заключение на 30 лет.

24 марта 2023, 04:12

Суд запретил блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом

Она продолжает отрицать свою виновность в отмывании денег.

16 марта 2023, 16:48

В Британии обнаружили сотни фирм, созданных для отмывания денег на спецоперации

10 марта 2023, 10:56

В Красноярске будут судить сотрудников фирмы и семь рожениц по делу о торговле детьми

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти сотрудников ООО «Дидилия» и семи рожениц по делу о торговле детьми и отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

1 марта 2023, 14:18

Норвежский суд конфисковал $7,1 млн. у российского гражданина

5 января 2023, 10:21

2022

Politico: Африканским дипломатам не дают открыть банковские счета в Брюсселе

Грязные финансы, коррупция и отмывание денег лежат в основе счетов, открытых посольствами и частными гражданами из государств Африки и Карибского бассейна в европейских банках. Так заявляют в Брюсселе и призывают финансовые структуры ЕС не обслуживать клиентов из «подозрительных» стран.

28 декабря 2022, 10:19

"Катаргейт": в ЕС предлагают следить за контактами евродепутатов с иностранцами

16 декабря 2022, 15:00

В коррупционном скандале в ЕС кроме Катара, может быть, замешано Марокко

15 декабря 2022, 15:31

В Бельгии полиция задержала чиновников ЕС, которых подозревают в коррупции

Нескольким международным чиновникам, занимающим высокие должности в Евросозе, предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группе, отмывавшей деньги, и коррупции. На подозрении Катар и некоторые другие страны Персидского залива, которые якобы платили за лоббирование их интересов в структурах ЕС.

12 декабря 2022, 13:55

Поставки вместо утилизации: как больницы получили просроченный антибиотик

8 декабря 2022, 07:56

Во Франции, Испании и Колумбии ликвидирована обширная сеть сутенерства

Французские службы безопасности провели успешную операцию по ликвидации трансатлантической сети сутенеров, которая эксплуатировала, по меньшей мере, 50 женщин из Южной Америки во Франции, Испании и Колумбии.

2 декабря 2022, 15:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newizv.ru обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта newizv.ru запрещено.

Сетевое издание «Новые Известия on-line»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-79279.

Главный редактор: Андрей Краснобаев, ak@newizv.ru

Учредитель: ООО «ГАЗЕТА "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ"»

Телефон: +7 (495) 640-25-53

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 16, корп. 3

Реклама: reklama@newizv.ru