США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Об этом пишет "Коммерсантъ" по сообщению Минюста США.

«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций... По всей видимости, он скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства», - сообщается на сайте Минюста Соединенных Штатов.

Согласно обвинительному заключению, переданному в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, Олег Тиньков являлся косвенным мажоритарным акционером банка Тинькофф и после проведения IPO в 2013 году он владел акциями на сумму более $1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства, что обязывает сообщить в Налоговую службу США о размере прибыли и стоимости активов, с которых надо уплатить налог. Но в налоговой декларации за 2013 год, по сведениям Минюста США, российский предприниматель указал сумму доходов менее $206 000 и стоимость активов около $300 000.

Таким образом Тинькову предъявлены обвинения по двум пунктам - в подаче налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения, а также указании недостоверных данных в документах, связанных с отказом от американского гражданства. По каждому из пунктов российскому бизнесмену грозит наказание до трех лет лишения свободы, а также штрафы и возмещение убытков, о суммах которых пока не сообщается.

О претензиях к Тинькову Налоговой службы США 27 февраля сообщила сама TCS Group. В Лондоне был выдан ордер на его арест. По условиям залога бизнесмен заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов, передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии. Кроме того он обязан отмечаться в полиции три раза в неделю и соблюдать комендантский час. Слушания начались в Лондоне в феврале и будут проходить по апрель.

"Ситуация не влияет на операционные компании группы "Тинькофф" - "Тинькофф-банк", "Тинькофф Страхование" и "Тинькофф Мобайл", — отмечала TCS, поскольку их владелец участвует в слушаниях как частное лицо.

52-летний Олег Тиньков - один из богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.