Полиция проверяет московский банк в рамках дела о незаконной деятельности

Полиция проверяет деятельность одного из московских банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 млн долларов и 49,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

По данным московской полиции, неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему. Для проведения денежных махинаций мошенники использовали счета ряда подконтрольных организаций и осуществляли вывод наличных денежных средств. Так, с 2011 по 2012 год доход преступников превысил 9,5 миллионов рублей.

Известно о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы: «В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 миллиона рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около 2,5 миллиона рублей», — сообщает во вторник столичный главк МВД РФ, передает РИА Новости.

В поле зрения оперативников попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Со счетов холдинга, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний, отмечает полиция.

Стоит отметить, что МВД не уточняет, деятельность какого именно банка сейчас проверяется. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об ООО КБ «Транспортный».

К.