«Интерконтакт» слишком увлекался офшорами

Банк России лишил лицензии еще одну московскую кредитную организацию — коммерческий банк «Интерконтакт». Столь жесткие меры были вызваны неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сотрудники наказанного банка несвоевременно отправляли в фискальные органы сведения по проводимым финансовым операциям, подлежащим обязательному контролю со стороны государства. Кроме того, «Интерконтракт» нарушал действующее законодательство при идентификации своих клиентов и не проводил необходимую проверку осуществляемых ими сомнительных финансовых операций.

В период с 2004 по 2006 год банк перевел в офшорные зоны более 125 миллиардов клиентских рублей, не предоставив информацию о данных операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу.