МВД обвиняет банкиров в незаконном обналичивании 2 млрд. рублей ежемесячно

МВД России пресекло деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно.

Сотрудники департамента экономической безопасности ведомства установили, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.

По информации ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и другие лица, выполняющие их указания. В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения – домашний арест.

В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный» и в домах подозреваемых проведены обыски. В ходе осмотра изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент». В автомобиле одного из участников группы обнаружили $100 тысяч.

Кроме того, с целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.

Как пишет Газета.ру, в ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России. Это позволило задокументировать факты, которые подтверждают противоправную деятельность участников группы, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.