Клиенты "Юнион-Трэйд" отмыли более 2,4 млрд долл.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Юнион-Трэйд». Такую информацию предоставил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Другая причина связана с неисполнением банком нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, сообщает РБК.

В период с 1 сентября 2005г. по 1 апреля 2006г. клиенты КБ "Юнион-Трэйд" проводили сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд долл. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.