Рус
Eng
Прокуратура выступила против ареста подозреваемого в аферах с маткапиталом

Прокуратура выступила против ареста подозреваемого в аферах с маткапиталом
Новость

22 ноября 2013, 13:56
Прокуратура выступила против ареста подозреваемого в аферах с маткапиталом

Прокурор настаивает на избрании любой, не связанной с лишением свободы меры пресечения в отношении вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, подозреваемого в организации аферы с материнским капиталом на миллиарды рублей, сообщает РАПСИ.

«С учетом его состояния здоровья я не поддерживаю ходатайство о заключении под стражу, считаю, что ему надлежит избрать любую другую, не связанную с лишением свободы меру пресечения», - заявил представитель прокуратуры сегодня в ходе заседания в Тверском суде Москвы. В свою очередь, представитель следствия в суде подчеркнула, что Сигала задержали при попытке скрыться, пишет Лента.ру.

Как сообщается, защита просит освободить обвиняемого под залог в 30 миллионов рублей. Сам он заявил: «Конечно, я не признаю вину. Я не виноват, мне нечего скрывать».

Как писали ранее «НИ», во вторник МВД объявило о раскрытии преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиваем материнского капитала. В ходе операции, которую проводило главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, оперативники выявили 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

Полиция задержала девять основных фигурантов, в числе которых оказался вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По данным следствия, именно он является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Позже следственный департамент МВД сообщали о том, что
задержаны уже 17 подозреваемых .

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного департамента о помещении под стражу семи из них. Еще 6 подследственных останутся под домашним арестом. Защита Павла Сигала попросила отсрочить на 72 часа слушания о мере пресечения в отношении главного подозреваемого для изучения состояния его здоровья.

По версии следствия, преступники использовали более 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала.

Затем с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

После чего члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем государственный сертификат на материнский капитал погашался. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя.

Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали. Предполагается, что за время своей незаконной деятельности преступники похитили 10,5 млрд рублей, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

Ю.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter