По делу о мошенничестве с маткапиталом задержаны уже 17 человек

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества на миллиарды рублей при обналичивании материнского капитала, Следственный департамент МВД задержал уже 17 подозреваемых.

В настоящее время Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного департамента о помещении под стражу семи подозреваемых. Еще 6 подследственных проведут под домашним арестом следующие 2 месяца.

«Для изучения вопроса о состоянии здоровья суд продлил на 72 часа срок задержания вице-президента Общероссийской общественной организации «Опора России» Павла Сигала, имеющего, по мнению следствия, непосредственное отношение к созданию преступной схемы», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД РФ.

Как сообщали «НИ», во вторник МВД объявило о выявлении преступной схемы незаконного обналичивания маткапитала, благодаря которой аферисты заработали 10,5 млрд рублей.

Преступниками использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала.

Путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Первоначально сообщалось, что в рамках дела задержаны 9 человек, в том числе вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Павел Сигал. Позже число фигурантов дела возросло до 17-ти. Сегодня в СД МВД не исключили, что в ходе дальнейшего расследования в уголовном деле появятся новые фигуранты.

А.