newizv.ru
ГлавноеВсе новости
newizv.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2006,, 09:20

Published 21 сентября 2006,, 09:20

Modified 8 марта, 09:00

Updated 8 марта, 09:00

Банк России наказал еще два банка, отмывавших деньги

21 сентября 2006, 09:20
Банк России наказал еще два банка, отмывавших деньги

Банка России впервые с момента убийства своего зампреда Андрея Козлова отозвал у двух коммерческих банков разрешения на осуществление финансовой деятельности.

Без лицензий остались Русский банк имущественной опеки (ОАО «АКБ “РБИО”») и кредитная организация «Кумост-инкасс». Обе организации обвиняются в легализации средств, полученных преступным путем.

ОАО «АКБ “РБИО”» не создавал адекватных резервов на покрытие возможных убытков, представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение предписаний Банка России.

ООО «Кумост-инкасс» наказано за неоднократное нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Кумост-инкасс» (валюта баланса которого не превышала 350 миллионов рублей) в период с 2005 по 2006 год выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 миллиарда рублей. В свою очередь клиенты организации осуществили платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории России, на общую сумму 76,6 миллиарда рублей.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь
Задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Главное
Вчера, 18:44
Работодателям пришлось резко увеличивать зарплатные предложения: кому готовы платить
Вчера, 16:53
Baza: чеченский министр Цакаев угрожал изнасилованием задерживавшим его полицейским
Вчера, 20:14
Каждый пятый россиянин на майские праздники будет работать
Вчера, 17:22
Коллекторам запретили выбивать из россиян долги по коммуналке
Вчера, 14:51
«У нас в шортах не ходят»: мигрант без прав на авто чуть не сбил двух девушек
Вчера, 12:57
"