Банк «Китеж» лишился лицензии за отмывание денег

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк “Китеж”», сообщил департамент внешних и экономических связей Банка РФ.

Данное решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона о противодействии отмыванию денежных средств. Банк «Китеж» не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.