Топ-менеджеров «Сувар девелопмент» арестовали по делу «Татфондбанка»

Как сообщает портал InKazan, в понедельник Советский районный суд Казани отправил под домашний арест генерального и финансового директоров компании «Сувар девелопмент» Андрея Мочалова и Дениса Семенова по делу о хищении 3 млрд кредитных рублей, полученных «Татфондбанком» у Банка России.

Изначально суд должен был установить меру пресечения бывшему директору ООО «Новая нефтехимия» Рамилю Сафину и руководителю ООО «Роял Тайм Групп» Елене Леушиной. Однако в суд доставили топ-менеджеров «Сувар девелопмент».

Мочалов и Семенов подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, в 2016 году «Татфондбанк» представил Центробанку фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, с целью получить кредит под залог ЦБ. Полученные деньги были переведены на счета компаний, связанных с «Татфондбанком». Высоколиквидным активом был кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) на 3,1 миллиарда рублей.

Гендиректор «Сувар девелопмент» Мочалов рассказал в суде, что накануне вернулся из командировки, после которой его пригласили в Следственный комитет как свидетеля. В СКР его задержали. В «Сувар девелопмент» провели выемку документов, и в тот же день председатель правления отдал приказ о переводе долга.

Также сообщается, что «Татфондбанк» после получения трех миллионов от Центробанка уступил право требования по кредиту НКНХ двум аффилированным компаниям «Сувар девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия». Теперь Банк России пытается аннулировать договор передачи прав по кредиту.

Еще один фигурант данного дела, первый зампредправления ТФБ Рамиль Насыров заявил накануне, что в качестве залога перед ЦБ РФ используется не кредит НКНХ, а обязательства «Новой нефтехимии» и компании «Сувар девелопмент». Насыров узнал об этом 12 декабря прошлого года, в тот же день предправления ТФБ отдал приказ о переводе долга.

«Все службы удостоверились в том, что кредит «Нижнекамскнефтехиму» выдали совершенно правомерно. Это кредит безрисковый, одному из ведущих предприятий Татарстана, какие-либо дополнительные соглашения, в том числе о переводе долга, не рассматривались», - отметил Насыров.

Гендиректор «Сувар девелопмент», в свою очередь, сообщил, что получил документы о переуступке кредита в июне минувшего года. При этом он не смог ответить на вопрос, было ли ему известно о контракте с «Новой нефтихимией»

«Мне принесли все документы, чтобы проверить риски для «Сувар девелопмент», там их не было. Поэтому я завизировал эти документы, про какие-либо финансовые риски я не знал и отработал в рамках своих полномочий», - рассказал Семенов.

Защита топ-менеджеров «Сувар девелопмент» заявляет, что арест руководства компании повредит ее деятельности: многие стройки встанут, а клиенты потеряют средства, вложенные в строительство. Адвокат Мочалова Александр Аношкин предложил внести залог в размере миллиона рублей.

«Организация готова внести любой залог, чтобы финансовый директор во время следствия мог продолжить свою деятельность и компания не пострадала от этого. Директор компании Андрей Мочалов на период срока следствия отпущен домой . В ходатайстве следователя о помещение его в следственный изолятор следствию отказано. Мы убеждены в непричастности нашего генерального директора и нашей компании в целом к обстоятельствам расследуемым в ходе уголовного дела. Надеемся на беспристрастный и честный процесс расследования столь непростого и резонансного дела», - заявили в пресс-службе «Сувар девелопмент».

Как отмечается на сайте компании, Андрей Мочалов с 2009 года работает в «Сувар девелопмент», когда она называлась «Ак Барс Инжиниринг». За несколько дней до ареста Мочалова стало известно, что он стал руководителем ООО «Сувар девелопмент», вновь созданного. Там же сообщалось, что эта структура будет выполнять только функции генподрядчика и застройщика, и будет заниматься только строительством. ООО было создано из-за тяжелой ситуации на строительном рынке.

Второй задержанный руководитель Денис Семенов приходится сыном известному бизнесмену Юрию Семенову, которому принадлежит компания «Тандем-Т».

Компания «Сувар девелопмент» позиционируется, как крупнейшая строительная и девелоперская компания в Татарстане. Источники, знакомые с ее деятельностью, заявили, что компания всегда своевременно оплачивала услуги подрядчиков. По официальным данным, у компании более тридцати проектов в девяти регионах. В прошлом году организация презентовала четыре жилых комплекса: ЖК «Залесный-сити», «Столичный», «Веснушки» и «Дом на ВДНХ». Они находятся на разных стадиях строительства. Стоимость одного квадратного метра в комплексах составляет порядка 50-95 тысяч рублей.

В минувшем году главный ветинспектор Татарстана Алмаз Хисамутдинов отметил, что республика буквально «сидит на пороховой бочке в отношении сибирской язвы», так как более 800 скотомогильников неизвестно где располагаются. Предполагается, что скотомогильники могут находиться в полях, где «Сувар девелопмент» строит свой «Залесный сити» и другие комплексы.

Также отмечается, что «Сувар девелопмент» иногда игнорировала или обходила существующие правила. Например, компания возвела жилой комплекс «Барселона» в историческом центре Казани, где ограничено высотное строительство. В начале реализации проекта случился скандал, когда у жильцов «сталинского дома» по ул.Петербургская,62 отобрали придомовую территорию и земли под гаражами, а постройки на них снесли.

Компания была в центре и другого скандала, во время строительства коттеджного элитного поселка на «Коровьем острове». Жители заметили, что на острове ведутся строительные работы и обратились в природоохранную прокуратуру. Как оказалось, земляные работы на площади более 170 гектар проводились без разрешительной документации. Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить работы, однако компания продолжила стройку, невзирая на запрет Лаишевского районного суда и требование Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры. «Сувар девелопмент» подал апелляцию, а 13 марта нынешнего года Верховный суд Татарстана постановил прекратить стройку и вернуть участкам на острове первоначальный вид.

Как отмечает InKazan, у прокуратуры Татарстана остался еще целый ряд претензий к данной организации. Например, в январе прокуратура Ново-Савиновского района выявила нарушения законодательства о долевом строительстве на ЖК «Столичный».

В надзорном ведомстве отмечают, что компания предоставила ложные сведения о числе квартир и площади жилых и нежилых помещений в одном из введенных в эксплуатацию домов. Также, по результатам проверки ЖК «Залесный сити», было установлено, что компания не предоставила местным властям информацию о способе обеспечения исполнения обязательств об объекте долевого строительства.