Дерипаску подозревают в отмывании 4 млн. евро в Испании

В начале декабря этого года в Россию приедет известный испанский судья Бальтазар Гарсон, чтобы взять показания у российского олигарха Олега Дерипаски. Сегодня газета El Mundo сообщила, что испанское правосудие подозревает Олега Дерипаску в связях с русской мафией. Имя олигарха фигурирует в отчете Audiencia Nacional (Верховный суд Испании), опубликованном по результатам расследования деятельности русской мафии в стране (Операция Ависпа). «Операция Ависпа» - крупнейшее расследование в отношении представителей русской мафии в Испании за последние годы.

По данным газеты, расследование подтвердило причастность Дерипаски к отмыванию 4 млн. евро в период с 2001 по 2004 год. В материалах Бальтазара Гарсона указано, что в Валенсии действовала фирма, фактически являвшаяся филиалом компании UMGC. Эту фирму Олег Дерипаска мог использовать для отмывания денег.