Чекисты продолжают заниматься отмывом денег

В рамках возбужденного УФСБ РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст. 172 УК России ("Незаконная банковская деятельность") в ряде адресов физических и юридических лиц, банковских и других учреждениях проведены и продолжаются обыски и иные неотложные следственные действия. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В частности, речь идет о Санкт-Петербургской фьючерской бирже, "Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке", "Ист-Бридж-Банке".

По данным Центра, в Санкт-Петербурге выявлен ряд физических и юридических лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. При этом использовались т.н. подставные "фирмы-однодневки", вексельные схемы, незаконное возмещение НДС, Значительные суммы денежных средств в иностранной валюте переводились в ближнее и дальнее зарубежье.