Posted 13 июля 2007,, 11:55

Published 13 июля 2007,, 11:55

Modified 8 марта, 08:34

Updated 8 марта, 08:34

Денежные переводы россиян поставят под контроль

13 июля 2007, 11:55
Денежные переводы россиян поставят под контроль
Сюжет
Банки

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать проект изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если поправки будут приняты Государственной думой, то денежные переводы между супругами или близкими родственниками, превышающие 600 тыс. рублей, будут обязательно проверяться. Причем неважно, переводятся ли деньги из одного российского банка в другой или выводятся за рубеж.

По поручению Путина Банк России должен составить исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что лица, осуществляющие указанные выше операции, действительно являются супругами или близкими родственниками, сообщает Интерфакс.

"