Подпольный китайский банк закрыла милиция в Иркутске

В Иркутске пресечена деятельность подпольного китайского банка. Кроме того, милиционеры задержали группу предпринимателей из КНР, их подозревают в незаконном переводе за границу крупных денежных средств.

Как передает Иркутская ГТРК, клиентами подпольного финансового учреждения были торговцы с вещевых рынков, которые незаконно отправляли на родину вырученные от продажи деньги. По оперативным данным, каждый день через подпольный банк, работающий без выходных, проходили десятки миллионов рублей.

При аресте у подозреваемых были изъяты платежные документы, тетради, отражающие приход денежных средств, а также более 1 миллиона рублей наличными.

Как выяснили оперативники, скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, а одним из направлений которой стала закупка древесины, сообщил начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковник милиции Владимир Козулин.

Возбуждено уголовное дело по статье 171 статье УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой). Дельцам грозит лишение свободы до 5 лет либо крупный денежный штраф.