Posted 8 февраля 2007,, 13:48
Published 8 февраля 2007,, 13:48
Modified 8 марта, 08:47
Updated 8 марта, 08:47
Московский Арбитражный апелляционный суд № 9 подтвердил законность отзыва лицензий у ВИП-банка, председатель правления которого Алексей Френкель обвиняется в организации убийства первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу трех компаний — акционеров банка.
Напомним, ВИП-банк лишился лицензии 16 июня 2006 года. В ЦБ отмечали, что банк допускал нарушения законов о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.