Posted 6 августа 2016,, 12:34
Published 6 августа 2016,, 12:34
Modified 8 марта, 02:52
Updated 8 марта, 02:52
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании россиянина, который якобы незаконно вывел $16 млн из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в Россию. Согласно данным спецслужбы, ежемесячный оборот проконвертированных денег задержанного составлял более 2 миллионов долларов.
«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины»,— говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что гражданин России создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств, ежемесячно выводил около $2 млн.
Сообщается, что организатора незаконной схемы задержали во время перевозки $210 тыс. Была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний, а также платежная документация, подтверждающая фиктивные финансово-хозяйственные операции.