Ветеранов банковского рынка ликвидируют одного за другим

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Международного коммерческого банка «Бадр-Форте банк» и ООО «Коммерческий банк профсоюзных организаций города Москвы» (Профбанк), сообщает ИТАР-ТАСС.

Лицензии отозваны из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банки лишены права на банковские операции также в связи с неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Полномочия исполнительных органов обеих кредитных организаций в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

В частности, Профбанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России. В сентябре–октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 миллиардов рублей; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 миллионов долларов и 106 миллионов евро. За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В свою очередь «Бадр-Форте банк» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае–августе 2006 года по счетам клиентов МКБ «Бадр-Форте банк» проведены операции в размере 33,8 миллиардов рублей, имеющие признаки сомнительных сделок, сообщает «Росбалт».

Оба банка можно назвать ветеранами российского рынка. «Бадр-Форте банк» получил лицензию в 1991 году, а Профбанк — в 1993 году.

Всего в течение 2006 Центробанк отозвал более 40 лицензий у банков, отмывающих средства.