Posted 5 октября 2006,, 10:08

Published 5 октября 2006,, 10:08

Modified 8 марта, 08:54

Updated 8 марта, 08:54

«Хард-банк» незаконно перевел за границу 4 млрд. рублей

5 октября 2006, 10:08
«Хард-банк» незаконно перевел за границу 4 млрд. рублей

Центробанк РФ приказом от 4 октября № ОД-508 отозвал с сегодняшнего дня лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО «КБ “Хард-банк”» (город Саратов).

Решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части 1 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью 3 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. С мая по август этого года за рубеж было переведено около 4 миллиардов рублей. Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за 3 последних месяца превысил 1 миллиард рублей.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. Банк России назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о принудительной ликвидации.

Уставный капитал кредитной организации составляет 53 миллиона рублей.

"