Длинные руки Центробанка наконец-то добрались до провинции

Центробанк РФ приказом от 4 октября № ОД-508 отозвал с 5 октября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО КБ "Хард-банк" (г. Саратов).

Решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу.

С сегодняшнего дня в "Хард-банк" назначена временная администрация.