Posted 4 августа 2005,, 11:16

Published 4 августа 2005,, 11:16

Modified 8 марта, 09:31

Updated 8 марта, 09:31

Отмывание денег стоило "Деловой Москве" лицензии

4 августа 2005, 11:16
Отмывание денег стоило "Деловой Москве" лицензии

ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у банка "Деловая Москва" за отмывание денег и за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Лицензия перестает действовать с 4 августа.

Сегодня к работе в банке "Деловая Москва" приступит временная администрация, которую возглавит заместитель начальника управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олег Киселев.

Проверяющие обнаружили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности, а также совершения кассовых операций. Наряду с этим банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По словам экспертов Банка России, нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам клиентов.

"