Москвичка подозревается в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей

Преступления было совершены в период 2015–2018 гг., сообщает "Коммерсант".

По данным полиции, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По делу были проведены более двух десятков обысков - в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Были изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб.

Организатором вывода средств называют 34-летнюю женщину. Ей уже предъявлено обвинение.