В Кировской области задержали наркодилеров, отмывавших деньги через биткоины

На сайте ведомства уточняется, что во время расследования уголовного дела о торговле наркотиками сотрудники полиции выяснили, что покупатели оплачивали товар, переводя средства на электронные кошельки. При этом номера кошельков постоянно менялись, а деньги с них переводились в биткоины. Уже после этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). МВД продолжает расследование.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил о том, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, полученных преступным путем, поскольку криптовалюты ничем не обеспечены, и в случае «сбоя системы или надувания пузырей» не существует юридически ответственного за это субъекта. «Это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — сказал тогда Путин.