С Абызова и сотрудников его обанкротившейся компании хотят взыскать 34 млрд рублей

В иске также указаны экс-президент "Группы Е4" Андрей Малышев и бывшая супруга Абызова Екатерина Сиротенко, которая была единственным бенефициаром компании, сообщает РБК.

В марте 2019 года к «Группе Е4» уже направлялись два аналогичных иска от Альфа-банка и кипрской Redeliaco Holdings с требованием взыскать с компании 33,6 млрд рублей. Следом за ними иск на такую же сумму подала компания «Т плюс».

В настоящее время Михаил Абызов находится в СИЗО. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года экс-министр по координации работы открытого правительства создал и возглавил преступное сообщество для отмывания денег. Было похищено порядка 4 млрд рублей “Сибирской энергетической компании” и “Региональных электрических сетей”, занимающихся подачей и переводом электроэнергии в Новосибирской области и Алтайском крае. Деньги были выведены за рубеж в офшорную компанию Абызова. Обвинения предъявлены по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 210 (Организация преступного сообщества). Ни экс-министр, ни другие фигуранты дела вины не признали.

В сентябре 2019 года в отношении Абызова было возбуждено еще одно дело по статье 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). По этому делу он обвиняется в легализации порядка 30 млрд рублей.

20 ноября СМИ сообщили, что Абызов замешан в деле эстонского филиала Swedbank. Стали известны объемы средств, проходивших через банк в офшорные сети бывшего министра. На счета 70 офшорных компаний, связанных с Абызовым, с 2011 по 2016 год поступило 860 млн долларов. Экс-министр долгие годы являлся крупным клиентом эстонского филиала Swedbank, через который и переводились средства.