Вывод ясен

Как рассказал «НИ» портфельный менеджер крупного инвестиционного холдинга Василий Коновалов, ФСФР и бирже вычислить такого рода мошенников в принципе большого труда не составляет. «Насколько мне известно, обычно специально регистрируются просто очень мелкие компании, которые не занимаются какими-то основными видами деятельности по обслуживанию широкой розницы или напрямую крупных юридических лиц, – пояснил эксперт. – То есть создается брокерская компания (ФСФР же не проверяет, какой именно клиент заключил с ней договор), затем она регистрирует этого клиента на бирже и начинает проводить сделки. При должном профессионализме контролирующих органов не составляет труда вычленить из общего потока сделок те, которые могут быть сомнительными. Речь идет об однонаправленных сделках, по которым происходят платежи и вывод капитала. При этом, скорее всего, у таких компаний, которые вроде как имеют лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность, подавляющая часть оборота подобными сделками и занята. Бороться с этим можно, повышая требования к выходу на рынок брокерских услуг».

По словам доцента кафедры фондового рынка и рынка инвестиций Высшей школы экономики Александра Аршавского, схема, которую использовали аферисты, достаточно хорошо известна, однако обнаружить всю преступную цепочку довольно сложно. «То, что в эту группу должны были входить профессиональные участники фондового рынка, – это точно. Ведь на бирже торговать можно только через брокеров, и в этом случае ценные бумаги лучше учитывать в собственном подконтрольном депозитарии, чтобы проводить все эти операции, – сообщил «НИ» ученый. – И схема эта на самом деле достаточно проста. Думаю, что не только эти люди ее используют, поскольку по технологии она весьма эффективна».

По словам эксперта, сложность в выявлении таких преступлений заключается в том, что «надо узнать тот момент, когда через фирмы-однодневки деньги скачиваются в один центр». «Ведь в дальнейшем они уже торговали на бирже, а потом выводили средства за рубеж. Но, повторяю, это может вскрыться только на стадии этих фирм-однодневок. А когда таких фирм, которые аккумулируют средства, десяток, дальнейшую судьбу денег не проследишь», – полагает г-н Аршавский.

Напомним, что на прошлой неделе Госдума приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за создание фирм-однодневок. По данным правоохранителей, сегодня более половины тяжких преступлений экономического характера совершается в России с использованием такого рода фиктивных компаний. При этом подавляющая часть трансграничных переводов, посредством которых капиталы уводятся из России за рубеж, осуществляется за счет фиктивных участников. По информации замминистра юстиции РФ Дмитрия Костенникова, всего в РФ зарегистрировано около 1 млн. «мертвых» фирм, которые не ведут никакой деятельности.