Posted 26 апреля 2016,, 16:03
Published 26 апреля 2016,, 16:03
Modified 8 марта, 03:05
Updated 8 марта, 03:05
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отметил, что, согласно данным платежного баланса России, за 2015 год более чем в пять раз уменьшился объем сомнительных операций, прежде всего связанных с выводом денежных средств из страны, составив 1,5 млрд. долларов. «Сумма большая, но это уже не 5, не 8 и не 26 миллиардов, которые были несколько лет назад», – подчеркнул зампред ЦБ.
При этом, по его словам, стабильно сокращается число кредитных организаций, которые имели высокий уровень вовлеченности в противозаконные операции. В 2013-м их насчитывалось 120, в 2014 году число уменьшилось до 30, а в IV квартале 2015 года только 9 организаций находились в зоне повышенного внимания ЦБ.
Г-н Скобелкин заявил, что в последнее время Центробанк заметил активизацию вывода из России средств по таким старым схемам, как договоры об оказании услуг, которые продолжают пользоваться популярностью вследствие сохранения потребностей теневого сектора в противозаконных операциях.
«Да, работа выполнена, какая-то лекция человека... стоит несколько миллионов долларов, это подтверждается какой-то непонятной юрисдикцией, но, по формальным признакам, услуга оказана. Но мы прекрасно понимаем, что здесь не все в порядке», – привел пример отмывания средств с помощью договора об услугах зампред ЦБ.
На конференции Ассоциации российских банков говорилось и о противодействии финансированию террористической деятельности. По данным главы Росфинмониторинга Юрия Чинханчина, РФ заморозила более 3 тыс. счетов, с которых могли отправляться средства террористам.
«Выявлено порядка 1,5 тыс. лиц, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности», – сообщил г-н Чиханчин. Он также сообщил, что его ведомство в настоящее время занимается выстраиванием «модели финансового поведения терроризма».
В целом уровень экономической преступности в России снизился, свидетельствуют данные свежего обзора PwC. В их исследовании, которое проводится раз в два года, приняли участие 120 российских компаний частного и государственного сектора из различных отраслей экономики. По результатам опросов обнаружилось, что с экономическими преступлениями за последние два года столкнулось менее половины (48%) опрошенных компаний. Этот показатель значительно ниже результата за 2014 год (тогда было 60%), но выше общемирового показателя, который составляет 36%.
В обзоре делается вывод о том, что самыми распространенными видами мошенничества, как и в прошлые годы, являются незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере закупок товаров и услуг, взяточничество и коррупция.
Комментируя сокращение числа экономических преступлений, президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов отметил, что в последнее время маршруты «свободного плавания» денег в нынешних экономических реалиях ограничены, но при этом разделить серые схемы и лояльные пути ухода средств за рубеж по-прежнему достаточно сложно.
«Однако полностью ликвидировать отток капитала невозможно, так как эти схемы постоянно модифицируются, мутируют и приспосабливаются, поскольку спрос бизнеса на такие услуги не исчезает, рождая предложение», – сказал эксперт в беседе с «НИ».
Г-н Мамонтов также отметил тенденцию, зафиксированную Центробанком, к переходу теневых операций из мелких банков в крупные, в том числе государственные финансовые организации. По его словам, несмотря на борьбу государства с «отмывом» и «обналом», они продолжает иметь место не только в России, но и в США, и в других странах мира.