Posted 25 мая 2015,, 11:24
Published 25 мая 2015,, 11:24
Modified 8 марта, 03:53
Updated 8 марта, 03:53
Столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении экс-руководителей Мастер-банка.
«Установлено, что подозреваемые в течение года (с августа 2012 по август 2013 года) выдавали заведомо невозвратные кредиты, которые оформляли на физические и юридические лица. В ходе расследования установлено более 200 таких коммерческих организаций и 170 физических лиц. Общая сумма выданных кредитов составляет 17 миллиардов рублей», - приводит INTERFAX.RU сообщение официального представителя МВД РФ Елены Алексеевой.
Она отметила, что в действительности граждане договоры не заключали, а задействованные фирмы, скорее всего, зарегистрированы фиктивно. По версии полиции, противоправные действия руководства банка повлекли за собой недостаточность его активов для удовлетворения требований кредиторов. В итоге у кредитной организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и Мастер-банк признан несостоятельным.
В настоящий момент проводится сбор и закрепление доказательной базы, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Мастер-банка в ноябре 2013 года. Одновременно с этим в банке проходили обыски. Регулятор отозвал разрешение на работу в связи с тем, что банк был вовлечен в проведение масштабных «сомнительных операций», предоставлял недостоверную отчетность и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
В январе 2014 года арбитражный суд Москвы признал Мастер-банк банкротом. А в июле того же года кредиторы банка заявили, что не могут вернуть с заграничных счетов 3,25 млрд руб. (более $92 млн). Соответствующее письмо комитет кредиторов направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем говорилось, что по состоянию на начало процедуры банкротства у финорганизации было открыто 67 корреспондентских счетов за рубежом. Конкурсный управляющий банка - Агентство по страхованию вкладов - направил требования закрыть счета и вернуть деньги. Но 3,25 млрд руб. до сих пор не перечислены.
Кредиторы опасаются, что средства могут не вернуться никогда на фоне осложнения отношений с Западом. Средства размещены в банках Deutsсhe Bank Trust Company Americas, Commerzbank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, БПС-Сбербанке, VTB Bank, Privatbank.
Ю.