Рус
Eng
Раскрыта афера на 10,5 млрд с обналичиванием маткапитала

Раскрыта афера на 10,5 млрд с обналичиванием маткапитала
Новость

19 ноября 2013, 12:35
Раскрыта афера на 10,5 млрд с обналичиванием маткапитала

Сотрудники МВД выявили аферистов, которые заработали около 10,5 млрд рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. Мошенники задержаны.

Сообщается, что оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России были выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. По данному факту были возбуждены уголовные дела, которые затем соединили в одно производство.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

«По результатам мероприятий сотрудниками СД МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий», - говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД РФ.

Отмечается, что преступниками использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала.

Путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Как отмечает РИА Новости, за время своей незаконной деятельности преступники похитили 10,5 млрд рублей, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

По данным агентства, организатором аферы является вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал. Он уже доставлен в Москву, с ним проводятся следственные действия.

А.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter