Рус
Eng
Кабмин внес в Думу законопроект о контроле за картами иностранных банков

Кабмин внес в Думу законопроект о контроле за картами иностранных банков

19 июня 2018, 12:19Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным за рубежом. Перечень стран, на которые будет распространяться закон, должен будет Росфинмониторинг, пишет Finanz.

Речь идёт о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки.

В частности, банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платёжной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.

Закон сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это позволит принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter