Кабмин внес в Думу законопроект о контроле за картами иностранных банков

Речь идёт о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки.

В частности, банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платёжной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.

Закон сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это позволит принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.