Posted 15 марта 2018,, 06:16
Published 15 марта 2018,, 06:16
Modified 7 марта, 16:45
Updated 7 марта, 16:45
Центробанк лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»
15 марта 2018, 06:16
Банк Росси отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в Ростове-на-Дону. В деятельности банка обнаружены многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Сюжет
БанкиОб этом сообщается на сайте регулятора.
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в заявлении ЦБ.
На 1 марта банк занимал 372-е место в банковской системе РФ по величине банковских активов.
Подпишитесь
"