Рус
Eng

Центробанк установил более строгие критерии участия банков в сомнительных операциях

Центробанк установил более строгие критерии участия банков в сомнительных операциях
Центробанк установил более строгие критерии участия банков в сомнительных операциях
14 апреля, 18:41ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Теперь банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций как с безналичными так и с наличными денежными средствами, если их объем превысит 0,5 миллиарда рублей за квартал. В настоящий момент этот порог вдвое выше - он составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году.

Письмо об ужесточении критериев, указывающих на высокую вовлеченность банка в такие операции опубликовано на сайте Центробанка.

В письме отмечается, что в последние годы объемы сомнительных операций все же последовательно снижаются. В частности, за пять лет (2016–2020 годы) вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям упал в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивание денежных средств в банковском секторе сократилось в семь раз, до 78 миллиардов рублей.

Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, введение же новых критериев должно стимулировать их еще более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, сокращая их объемы. Центробанк при этом продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь.

Как сообщает агентство "Интерфакс", новые критерии начнут применяться Центробанком со второго квартала 2021 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter