Аудиторов завербуют

По словам г-на Козлова, сегодня преступники довольно часто реализуют свои схемы в целой цепочке банков, поэтому отзыв лицензии у одного из звеньев этого спрута не приносит нужных результатов. В связи с этим, как сообщил г-н Козлов, назрела необходимость ужесточить наказание, запретив банкам, замешанным в отмывании денег, продолжать свою работу. Уличенных банкиров также ждет пожизненное лишение этого почетного звания. Кроме того, ЦБ предлагает привлечь к сотрудничеству аудиторов, которые будут сообщать сотрудникам финансовой разведки подозрительные факты.

Ужесточение наказания за легализацию доходов, полученных преступным путем, многие эксперты называют весьма своевременным событием. Действительно, если обратиться к статистике прошлого года, то можно заметить, что количество преступлений, связанных с отмыванием денег, увеличилось в разы. По крайней мере, регистрируемых. Так, по данным департамента экономической безопасности МВД РФ, если в 2004 году было выявлено лишь 1349 преступлений, то в 2005 году эта цифра уже составляла почти 6000. При этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков хвастался, что сейчас практически нет банков, которые бы не рассказывали ФСФМ о подозрительных операциях. А раз так, то непонятно, для чего понадобились ЦБ еще и услуги аудиторов. «Я категорически против того, чтобы использовать аудиторов для вычисления мошенников, это не их задача, – заявил «Новым Известиям» Александр Коваль, член комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Просто проблема ведь совсем не в этом. У нас примерно 30% населения не доверяют правоохранительным органам, считая их прожженными взяточниками, мошенниками. И как, скажите, такой доблестной милиции бороться с отмыванием денег? И для чего, раз существует такая проблема, создавать все больше трудностей рядовым гражданам? Воротилы, которые проводят сотни миллионов долларов, до сих пор на свободе, а обычный потребитель страдает из-за разного рода препон».

Некоторые эксперты полагают, что заявления ЦБ могут спровоцировать новый банковский кризис. Причем подобное уже было. В начале мая 2004 года ЦБ отозвал лицензию у Содбизнесбанка за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Затем глава ФСФМ заявил об аналогичных претензиях к еще десятку банков, а ЦБ пообещал провести тщательный отбор в систему страхования вкладов. Вскоре на рынке началась паника, и поползли слухи о существовании «черных списков», по которым и будут закрывать банки.