Рус
Eng

Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей
Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей
9 ноября 2018, 14:34Экономика
Список денежных операций, которые подадут под обязательный контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), будет расширен. В него включат почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и пополнения счета мобильного телефона на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Соответствующие поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены в Госдуму, сообщает РБК.

Кроме того, обязательному контролю также подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает автоматического признания превышения суммы отмыванием средств, заявили в ведомстве. Пока это делается для изучения мощности нелегальных финансовых потоков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter