Posted 6 октября 2015,, 06:30

Published 6 октября 2015,, 06:30

Modified 8 марта, 03:21

Updated 8 марта, 03:21

Банк России отозвал лицензии у трех банков

Банк России отозвал лицензии у трех банков

6 октября 2015, 06:30
Банк России отозвал лицензии у трех банков
Сюжет
Банки

Банк России с 6 октября отозвал лицензию у трех банков — Инвестрастбанка, Банка развития лесной промышленности (Лесбанк) и Объединенного национального банка, говорится на сайте регулятора.

Инвестрастбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», - говорится в сообщении Центробанка.

Банк развития лесной промышленности проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. «Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, кредитной организацией допускались нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных операций», -
сообщает регулятор.

Объединенный национальный банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах», -
говорится в сообщении ЦБ.

Сейчас в банки назначена временная администрация. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.

По величине активов на 01.09.2015 Инвестрастбанк занимал 361 место в банковской системе РФ, Банк развития лесной промышленности - 433 место, Объединенный национальный банк - 622 место.

Ю.

"