Центробанк отозвал лицензию у московской НКО «Дельта Кей»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Дельта Кей».

Причина неоднократные нарушения требований, предусмотренных статьей 7ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении регулятора. . Как подчеркнула в ЦБ, НКО была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

В «Дельта Кей» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО «Дельта Кей» на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе РФ.

Ю.