Posted 4 сентября 2018,, 08:06
Published 4 сентября 2018,, 08:06
Modified 7 марта, 16:35
Updated 7 марта, 16:35
В Эстонии нашли следы $30 млрд, выведенных из России и СНГ
4 сентября 2018, 08:06
С 2007 по 2015 год небольшое отделение банка Danske Bank в Эстонии, не привлекая к себе внимания, смогло вывести из России и стран СНГ около 30 миллиардов долларов. Финансовая разведка прибалтийской республики изучает, по каким схемам выводились деньги и где они осели.
Сюжет
БанкиЭксперты, занимающиеся исследованием, удивляются тому, что Danske Bank удалось проводить такой «ошеломительный» объём денег, не привлекая к себе внимания, сообщило 3 сентября деловое издание Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании Promontory Financial.
Если финансовая разведка доберётся до конечных бенефициаров выведенных денег, то их счета буду заблокированы, согласно антикоррупционному европейскому законодательству.
Подпишитесь
"